[Amati]

Добрый день
Прошу юридической помощи, такая ситуация:
Юридическое лицо заключило договор поставки товара (Спецтехника) на сумму 800 000р с индивидуальным предпринимателем, по истечению 1месяца с момента 100%(срок поставки товара составляет 1месяц): предоплаты, индивидуальный предприниматель в устной форме заявил о намерение не поставлять данный товар в связи с растратой денежных средств в личных целях. Есть подтвержденная информация о наличие родственных связей этого бандита:
-в районном ОВД где зарегистрировано ИП и он сам,
-и в УБЭПе. На ИП и физическое лицо ни какого имущества не зарегистрировано.
1)Присутствует ли состав преступления указанный в ч.3 ст159 ?
2)С какой инстанции начинать?
3) Какова вероятность возврата денежных средств, и привлечения лица к уголовной ответственности?

[Gasman]

1. Состав будет, если удастся доказать, что уже при заключении договора никто не собирался поставлять товар, а была цель именно присвоить деньги.
2. Попробуйте в районный ОБЭП заявление о преступлении написать. Скорее всего откажут с указанием на то, что это гражданско-правовые отношения.
Параллельно подавайте иск о взыскании денежных средств и процентов в арбитражный суд.
3. Этого никто знать не может. Если в договоре все нормально было прописано, у Вас есть доказательства о перечислении предоплаты, решение суда будет в Вашу пользу. Получаете исполнительный лист и идете с ним к судебным приставам-исполнителям. Если должник добровольно деньги не вернет, будут арестовывать имущество. К уголовной ответственности, ИМХО, шансов мало привлечь, если только в милиции не будет нескольких заявлений от пострадавших от этого ИП.